Таганская преступная группировка. Таганская группировка пополнила свой кровавый список Интерес в Испании

На Майорке задержали членов одной из самых старых и действующих московских ОПГ. Так называемых "таганских" задерживали около 100 сотрудников Гражданской гвардии. Членов группировки подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем в России. К разработке спецоперации испанские правоохранительные органы приступили полтора года назад.

Члены так называемой ОПГ Таганские были задержаны в ходе спецоперации. Около 100 бойцов Гражданской гвардии арестовали россиян, которых подозревают в "отмывании" денег, обмане казначейства, разглашении секретной информации и даже нарушении прав трудящихся. К разработке спецоперации испанские правоохранительные органы приступили полтора года назад.

Тогда неожиданно обнаружилось, что у одного из крупных инвесторов, проживающего на Майорке, имеется преступное прошлое в России. После расследования стало понятно, что средства, которые вкладывает в различные сферы инвестор, также "родом" из России, а конкретно из ОПГ Таганские, которые таким образом пытались легализовать преступный доход. После задержания всех, кого подозревают в причастности к "черным капиталам", были проведены обыски в домах подозреваемых.

Таганские — уникальное преступное сообщество, которому удалось дожить до наших дней. История ОПГ не менее интересна. Как устойчивое сообщество Таганские организовались еще в 1989 году. Лидер группировки Коледов, по кличке "Губа", поначалу собрал вокруг себя около 100 боевиков, спецов и просто "нужных" людей. Со временем количество членов преступного сообщества, естественно, увеличивалось.

Начальный капитал Таганские сделали на угонах автомобилей и продаже наркотиков. Дальше — больше. Группировка начала распространять свое влияние не где-нибудь, а в самом центре Москвы. После развала Союза и расцвета предпринимательства ОПГ получила большое число "подконтрольных" бизнесменов, которые платили неплохую дань. Торговые точки и предприятия в районе метро "Автозаводская", "Авиамоторная", "Таганская", "Перово", "Шоссе Энтузиастов" находились под надежной "крышей" Таганских. Причем группировка обрела серьезных друзей в виде ОПГ "Балашихинские", "Люберецкие" и "Подольские".

Через несколько лет своего существования "Таганские" уже не наркоторговцы и угонщики, а серьезные игроки криминального мира. В 1995 году лидеры ОПГ замахнулись на коммерческий банк "ИнтерФинИнвест". Учредители не хотели идти на контакт с бандитами и ответили отказом на предложение о "сотрудничестве". В итоге получили две взорванные машины на стоянке возле учреждения. Сейчас доподлинно неизвестно про окончание этой истории, однако можно предположить, что бандиты добились, если и не всего, то солидной половины.

После того, как в России началась массированная ликвидация ОПГ, лидеры мощнейших преступных сообществ либо оказывались на кладбище, либо отправлялись в тюрьму, либо и вовсе пропадали без вести (как это произошло с лидером одной из крупнейших ОПГ Айрапетовские Виктором Айрапетом — до сегодняшнего дня судьба его неизвестна). "Таганских" деятельность правоохранителей также коснулась, однако группировка своего фактического существования не прекратила.

В сентябре 2013 года были арестованы члены группировки и предполагаемый лидер ее "экономического крыла" Андрей Вишневский. Арест состоялся в рамках расследования уголовного дела о хищении ценных бумаг "Газпрома" на сумму в полмиллиарда рублей. Вишневский уже был судим в 2010 году за кражу, однако статья, по которой он отправился отбывать наказание, скорее всего, была "приклеена" обвиняемому от безысходности. Лидер ОПГ владеет британской компанией и позиционирует себя как честный бизнесмен, однако следователи говорят, что он имеет обширные связи в криминальном мире и правоохранительных органах, которые позволяют ему добиваться поставленных задач.

Преступная схема по получению ценных бумаг "Газпрома" была отработана тщательно. С помощью сообщников из стран Прибалтики члены ОПГ изготавливали поддельные документы на имена акционеров компаний и использовали их для завладения бумагами. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО и до окончания следствия вряд ли выйдут на свободу.

В декабре 2013 года Гражданская гвардия Испании (аналог ФСБ) провела на острове Майорка масштабную спецоперацию под кодовым названием “Dirieba” против Таганской организованной преступной группировки. Члены таганской ОПГ подозреваются в отмывании денег, мошенничестве, а также вымогательстве.

В начале февраля 2014 года одна из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC” (тираж газеты более 200 тыс. экземпляров), опубликовала сенсационные данные о связи руководителей Таганской ОПГ с вице-спикером Совета Федерации России Александром Трошиным.

В официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании сообщается, что операцией по аресту представителей Таганской ОПГ, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу спецслужб Старого Света с терроризмом и организованной преступностью. Офицеров Гражданской гвардии заинтересовали дорогостоящие приобретения недвижимости, которые совершил на Майорке гражданин России Александр Романов.

В частности, за 6 миллионов евро Романов приобрел на берегу моря в курортном местечке Пагуэра отель Mari Pins, проведя в нем в 2011 году реконструкцию на несколько миллионов евро. Как отмечают испанские СМИ, после смены владельца местные туроператоры прекратили с отелем сотрудничество. При этом Александр Романов и его жена Наталья Виноградова приобрели в Пагуэра шикарный особняк стоимостью более 3 миллионов евро.

Во время обыска в доме господина Романова сотрудники спецслужб Испании обнаружили крупные суммы в евро, рублях и долларах, а также коллекцию редких картин. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении спецслужб Испании.

«Таганская ОПГ - это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» офицеры Гражданской гвардии.

Спецоперация по аресту руководства Таганской ОПГ сотрудники Гражданской гвардии (аналог ФСБ) разрабатывали совместно с Национальным центром разведки CNI (аналог СВР России) Испании в течение 20 месяцев.

Кроме самого Романова и его жены Натальи Виноградовой и родственников на вилле были задержаны адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Александру Романову спецслужбы отводят ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские офицеры, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Спецслужбы Испании считают, что Романов управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «Таганскую ОПГ», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

Испанские спецслужбы сообщили журналистам, что Александр Романов с 1992 по 1995 год был совладельцем "Глория Банк", который полностью зависел от ОПГ "Солнцевская", одной из самых влиятельных в Москве. В 1996 году у банка была отозвана лицензия в связи с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также предписаний Центрального Банка Российской Федерации».

В конце 90-х годов "Солнцевские" начали активно сотрудничать с “Таганскими”. И благодаря помощи Таганской ОПГ (рейдерский захват) в 2000 году Александр Романов становится директором ликеро-водочного завода "Кристалл". По словам Александра Романова, директором он стал после длительного спора хозяйствующих субъектов «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году Александр Романов был уволен с ликеро-водочного завода “Кристал” за финансовые нарушения. В отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 миллионов рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Александр Романов перебрался на Майорку.

С одной стороны, их связывают родственные узы, поскольку Александр Торшин приходится крестным отцом сыну Александра Романова, с другой стороны, у спецслужб Испании есть доказательства того, что они связаны криминальным прошлым.

Спецслужбы Испании в течение нескольких лет прослушивали телефонные разговоры Александра Романова, который часто звонил для консультаций к сенатору от Марий Эл и называл его “крестным отцом”. Однако арестованный заявил, что если и называл Торшина "крестным отцом" в разговорах, перехваченных спецслужбами, то исключительно ввиду вышеописанных родственных связей.

В результате обыска в особняке Романова на острове Майорка были найдены два письма, которые связаны с «рейдерским захватом компанией «Афганец» крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Первое письмо адресовано вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину и написано руководителем компании «Афганец», “в котором он просит сенатора от Марий Эл выступить на стороне рейдеров, которые захватили Универмаг Москва”.

Напомню, что в 2009 году сотрудники и руководство “Универмаг Москва” обратились с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, которое было опубликовано в “Российской газете”.

"Трудовой коллектив ОАО "Универмаг "Москва", - говорится в письме, - обращается к Вам - гаранту Конституции России, с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг старейшего предприятия торговли - универмага "Москва" на Ленинском проспекте, имеющего 45-летнюю историю.

Коллективом ОАО "Универмаг "Москва" с октября 2007 года были пресечены неоднократные попытки рейдерского захвата (в том числе силового) универмага "Москва", организованные недобросовестными акционерами с целью дальнейшего банкротства, ликвидации и продажи предприятия. Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему мнению, фактически препятствуют тому, чтобы законность и справедливость восторжествовали .

Второе письмо - это ответ заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня вице-спикеру Совета Федерации, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры «успокаивает» Александра Торшина и сообщает, что по вопросу защиты рейдеров “Универмага Москвы” были приняты необходимые меры. На письме стоит официальный штамп Генеральной прокуратуры России.

Наш источник в одной из самых влиятельных газет Испании “ABC” сообщил, что спецслужбы предоставили журналистам лишь незначительную часть материалов о связях сенатора Александра Торшина с Таганской ОПГ.

Для чего был организован “информационный слив” испанскими спецслужбами в отношении сенатора от Марий Эл?

Сейчас спецслужбы Испании и Европейского Союза получили “компромат” на одного из высокопоставленных чиновников в России, имеющего хорошие связи в исполнительной и законодательной власти страны. Не исключено, что Александру Порфирьевичу Торшину намекают на сотрудничество в качестве лоббиста иностранных государств.

Отметим, что сенатор от Марий Эл уже имеет большой опыт в продвижении внешнеполитических интересов иностранных государств. Александр Торшин активно реализует в России интересы одной из крупнейших в США лоббистских структур - NRA (национальная стрелковая организация США), тесно связанной, как с политической элитой, так и спецслужбами Америки.

Кстати сказать, в этом году вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин (в связи с острым политическим конфликтом между Россией и США), не смог посетить ежегодный съезд NRA в Америке, и встретиться со своими кураторами. Но сенатор от Марий Эл отправил на съезд NRA свою помощницу Марию Бутину, которая является руководителем организации “Право на оружие”, выступающую за свободную продажу оружия в России. Так что инструкции от лоббистов из NRA вице-спикер Совета Федерации в этом году получит от своей помощницы.

Руководитель организации “Право на оружие” в своем блоге честно призналась, что визу в США она смогла получить, лишь после того, как Александр Торшин познакомил Бутину с кураторам из NRA. До знакомства с лоббистами из NRA, посольство США два раза не выдавала Марии Бутине визу. Стоит отметить, что в посольстве США обычно отказывают в получение визы молодым девушкам, которых подозревают в занятиях проституции и планах остаться в Америке.

В заключении отметим, что прослуживший два года в стройбате Александр Торшин и не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, в течение несколько лет активно пытается всеми силами завязать знакомства, как с действующими сотрудниками силовых органов, так и общественными организациями офицеров запаса ГРУ и СВР. Возможно, настойчивые попытки сенатора от Марий Эл навязать свою дружбу силовикам, связана с просьбами американских, а теперь и европейских кураторов Александра Торшина?!

Считаем, что ФСБ и Следственному комитету России стоит начать проверку данных, полученных от спецслужб Испании в отношении преступных связей Таганской ОПГ и сенатора Александра Торшина. Необходимо также проверить роль сенатора от Марий Эл в рейдерском захвате крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Александр Фридом

PS: статья про криминальные связи Таганской ОПГ и сенатора от Марий Эл Александр Торшина в одной из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC”

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

Dos cartas comprometedoras halladas en el registro del chalé del capo detenido en Mallorca conducen hasta Alexander Torshin

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca laoperación Dirieba , la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euros , en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiscal españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de las investigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Alexander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la Solntsevskaya, una de las mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java. Años después, y hasta el 2000, fue vicepresidente de la petrolera Rosfnet, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafia Izmailovskaya , también investigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy residente en Israel, Michael Tcherney.

«Raider» contra Kristall

Pero, siguiendo con la trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como director general a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado de irregularidades financieras que provocaron su detención e ingreso en prisión . En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los «raiders»; es decir, la apropiación de empresas de la competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú .

Para los investigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la «Casa Blanca» rusa durante algún tiempo .

Sin embargo, lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por la Guardia Civil e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país explicó que si llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación familiar ya explicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Por primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es socio Igor Zhirnokleev -investigado como miembro muy relevante de una organización criminal-, y que está representada por Gregory Rabinovich , considerado también un personaje importante dentro de la mafia rusa.

Carta a Torshin

El primer documento relevante que se encontró a Romanov es una carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro comercial le están exigiendo determinada información; el segundo es la respuesta que da el fiscal Grin -alto cargo del Ministerio Público- al vicepresidente del Senado en la que le tranquiliza y le dice que ya se han tomado medidas. Lleva sello oficial.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio serio de quemiembros relevantes del crimen organizado tienen acceso al político , al que le piden favores que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con resultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.

За заказное убийство арестован партнер лидера ОПГ Григория Рабиновича.

Rucriminal.com возвращается к теме таганской группировки и продолжает публиковать материалы, собранные испанскими спецслужбами в отношении лидеров ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. Статью можно считать «экстренной», так как кровавый список «таганских» пополнился очередной жертвой. За заказное убийство столичного адвоката Натальи Вавилиной арестован «авторитет» Марат Янбухтин- ближайший сподвижник Григория Рабиновича. Расследование может закончится тем, что за решетку отправятся и Рабинович вместе с «боссом» Жирноклеевым.

По идее, в СИЗО они должны были оказаться еще гораздо раньше - материалов на них в достаточном объеме содержалось в испанской досье.

Эти материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который весной 2016 года был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. Rucriminal.com уже публиковал «кровавый список» таганских, в котором перечисляются многочисленные убийства, совершенный по указанию лидеров группировки. Среди жертв называются «воры в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан).

Рабинович взялся за старое

По подозрению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной 29 мая в Москве был задержан 42-летний Марат Янбухтин. Он вместе с Григорием Рабиновичем являлся совладельцем компании, которая сдавала в аренду павильоны у метро. После сноса ларьков фирму признали банкротом. А Наталья Вавилина участвовала в судебных процессах по сносу на стороне мелких арендаторов. Они пытались добиться от Янбухтина возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Наталью Вавилину застрелили в подъезде собственного дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля, когда она возвращалась с работы. К материалам дела приобщены записи с видеокамер, из которых понятно, что убийца ждал женщину. Он открыл стрельбу сразу, сделал сначала два выстрела в жертву, а затем добил контрольным в голову.

Задержанный Марат Янбухтин и пока еще остающейся на свободе Рабинович являются владельцами компании «Зодчий-98», которая сдавала в аренду павильоны у метро «Сухаревская». Наталья Вавилина была адвокатом мелких арендаторов, которые пытались добиться от Янбухтина и Рабиновича (официально он занимал в «Зодчий-98» должность гендиректора) возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Марат Янбухтин уже ранее совершал убийства по заказу лидеров Таганской ОПГ. Так именно он подозревается в устранении вора в законе Андрея Голубева, более известного под прозвищем Скиф. Криминальный лидер стал неугоден таганской братве, которая с помощью рейдерских захватов отнимала часть коммерческих предприятий. Несколько таких фирм оказались под контролем Скифа, который был вхож в окружение Деда Хасана.

Некрополь таганской ОПГ

К сожалению, Вавилина далеко не первая жертва таганской ОПГ. О некоторых гангстерах, адвокатах и бизнесменах, устраненных по заданию Жирноклеева и Рабиновича, говорится в испанском досье. Rucriminal.com публикует их:

«Преступная организация «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов.

Ее существование признано на международном уровне правоохранительными органами и спецслужбами (Европол, ФБР и т.д.), а также признается тот факт, что Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ является одним из ее основных лидеров.

Преступная деятельность данной организации включает в себя: рейдерские налеты, мошенничество в банковской сфере, вымогательство, организация и исполнение заказных убийств.

Под рейдерскими налетами подразумевается присвоение компаний насильственным или обманным путем. Их формы включают в себя широкое разнообразие незаконных механизмов и тактик, среди которых следует отметить: использование насильственных методов, кража личных данных, фальсификация, подкуп, физическое запугивание и, в том числе, убийство. В некоторых случаях, организация инициирует процесс, в ходе которого искусственно принуждают компании объявить о банкротстве, а затем принуждают их в продаже по очень низкой цене.

Во многих случаях речь идет о комбинации различных тактик, требующих участия адвокатов, коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, экономистов и других профессиональных специалистов, содействующих присвоению компаний и развитию незаконного бизнеса.

После получения контроля над компаниями, преступная организация иногда опустошала их активы и завладевала их имуществом, а затем покидала данные компании, в то время как в других случаях она удерживала компании под своим контролем.

По оценкам, число членов преступной группировки «Таганская» составляет более 50 человек. Данная организация обвиняется в организации следующих убийств:

Генерального директора компании «Роспищепром» В.Х. Журавлева;

Заместителя начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» А.Н. Бралюка,

- «Вора в законе» А.В. Голубева (прозвище «Скиф»),

- «Вора в законе» В.К. Иванькова (прозвище «Япончик»),

Одного из лидеров организованной преступности А.В. Селвяна (прозвище «Сельви»).

- «Вора в законе» А.Р. Усояна (прозвище «Дед Хасан»).

Среди значимых для данного дела преступлений, в которых отмечается присутствие организации «Таганская» следует перечислить:

Рейдерский налет на компанию по производству алкоголя «Кристалл». Рейдерский налет на торговый центр «Универмаг-Москва». Рейдерский налет на компанию «Абитарэ» (сеть мебельных магазинов) и попытка убийства ее владельца Ньюмана.

Рейдерский налет на компанию «ЛБ ИКАЛТО».

Во всех перечисленных случаях, «Таганская» получила контроль и право на владение вышеуказанными компаниями.

Кроме Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, основными членами данной организации признаются: Григорий РАБИНОВИЧ, Владимир Михайлович ГРЕКОВ и ТЕМУРЛАНГ МУКАДАСОВИЧ БАТРИДИНОВ.

а. - ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖИРНОКЛЕЕВ, дата рождения 29.12.195.., является лидером данной преступной организации, являющейся наиболее активной на территории Московской области и обладающей широкими интересами в различных секторах бизнеса. Организация участвовала в «рейдерских налетах» на некоторые компании на территории Москвы и использовала насильственные методы борьбы против своих конкурентов, в связи с чем достаточное число членов организации, как правило, носят с собой оружие.

Преступная организация имеет связи с другими преступными организациями и поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ.

Основной офис большинства контролируемых им компаний расположен в г. Москве и связаны с преступной организацией посредством компании «ГСК» (Генеральная инвестиционная компания), акционером которой является сам ЖИРНОКЛЕЕВ, и другой компании РАБИНОВИЧА.

б. - ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ РАБИНОВИЧ, дата рождения 05.08.195…, является активным и значимым членом преступной организации «таганская». Он находится под следствием в связи с совершением экономических преступлений для данной организации. Как минимум, являлся участником трех уголовных дел:

В 2000 году Департамент полиции по налоговому контролю Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица в связи с уклонением от уплаты налогов.

В 2005 году Департамент полиции г. Москвы возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по обвинению в мошенничестве.

Был подозреваемым по обвинению в отмывании денежных средств в США после осуществления финансовых операций для скончавшегося вора в законе Вячеслава ИВАНЬКОВА.

РАБИНОВИЧ является компаньоном Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, и оба участвовали в планировании убийства Франка НЬЮМАНА в 2005 году.

Как Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, так и Григорий РАБИНОВИЧ и Владимир Михайлович ГРЕКОВ были вовлечены в рейдерские налеты на УНИВЕРМАГ Москва в 2005 году.

Григорий РАБИНОВИЧ возглавлял компанию под названием «АС Капитал Инвестмент Корпорэйшн» и являлся, кроме того, директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (Латвия), основанной компанией ГИК «Генеральная Инвестиционная Корпорация», которая является одной из компаний, использованных «Таганской».

Таганская мафия поименно

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ТЕМА: ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА «ТАГАНСКАЯ»

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР: 22

ДАТА: 10.02.2014

Организованная преступная группировка «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов и специализируется на рейдерских захватах, банковском мошенничестве, вымогательстве, организации и исполнении заказных убийств. Предполагаемое количество членом данной преступной группировки составляет более 50 человек, которые подозреваются в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, заместителя руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» А.Н. Бралюка, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванкова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

Известны следующие главные члены данной преступной группировки:

Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ, родился 195ююю г., применяет насильственные методы борьбы с соперниками. Поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ и другими. Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ принимал участие в рейдерских захватах московских компаний. Члены группировки имеют оружие, могут участвовать в бандитских нападениях и оказывать силовую поддержку при рейдерских захватах.

Большинство контролируемых им компаний расположены в Москве и занимаются различными видами деятельности: от торговли и страхования до производства химикатов, проведения исследований и разработок в области естественных и технических наук. Данная группировка имеет финансовый интерес в Латвии (недвижимость, торговля), Казахстане (нефть), США (инвестиции). Многие предприятия связаны с данной преступной группировкой через компанию ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация», учредителями которой являются Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ и компания «Г.Л. Групп Корпорейшн» (G.L. Group Corporation) (США, фактически принадлежащая Григорию РАБИНОВИЧУ).

В список компаний, находящихся под контролем данной преступной группировки, входят те компании, которые занимаются торговлей драгоценными металлами. Для завладения активами компаний, членами данной преступной группировки применяются незаконные методы, в том числе рейдерские захваты.

Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ является лидером одной из самых активных преступных группировок в Московской области, и он имеет обширные интересы в различных сферах бизнеса преступных организаций и связи с лидерами других преступных группировок, в том числе с этническими бандами.

Григорий Леонидович РАБИНОВИЧ, родился 195… г., активный член организованной преступной группировки «Таганская», подозревается в совершении ряда экономических преступлений. Является фигурантом двух уголовных дел:

В 2000 году Департаментом налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за уклонение от уплаты налогов (часть 2 статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации);

В 2005 году Отделом полиции г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за мошенничество (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Григорий РАБИНОВИЧ руководил компанией «АС Капитал Инвестмент Корпорейшн» (AS Capital Investment Corporation) (управление недвижимостью, проектирование торговых центров, договоры с сотрудниками и строителями). Кроме того, данное лицо является директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (AS Capital Department Store) (Латвия), которая была основана компанией ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация». В 2008 году она получила франшизу компании «Дебенхемс» (Debenhams) для осуществления деятельности в странах в регионе Балтийского моря на 10 лет. Была создана компания «Столичные универмаги», руководитель которой был Владимир ГРЕКОВ.

Темурланг Мукадасович БАТРИТДИНОВ, родился 195… активный член организованной преступной группировки «Таганская», занимается мошенничеством в крупных размерах, с использованием подставных фирм.

Борис Борисович ТРЕТЬЯК, родился 196.. активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Олег Соломонович РОЗЕНТАЛЬ, родился 196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств.

Владимир Михайлович ГРЕКОВ, родился 196… активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Юрий Анатольевич МАЛИНОВСКИЙ, родился.196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств, также осуществляет наблюдение за жертвами.

Дмитрий Рюрикович ЮХНЕВИЧ, родился 196… активный член группировки, осуществляет наблюдение за жертвами.

Марат Халилович ЯНБУХТИН, родился 197… активный член группировки, его используют для убийства людей.

Ренат Рашидович ТАКТАШЕВ, родился 197… активный член группировки, участвует в вымогательстве, убийствах, рейдерских захватах компаний.

Эдгар Рашидович ТАКТАШЕВ, родился.196.. активный член группировки, участвует в вымогательстве и убийствах.

Александр Иванович РОМАНОВ, .196.., активный член группировки, в 2005 году фигурировал в качестве подозреваемого в мошенничестве в рамках уголовного дела, возбужденного против него.

Борис Германович ВИНОГРАДОВ, 193.. не фигурирует в архиве Главного управления уголовного розыска в качестве члена организованных преступных группировок, имеет дочь Наталью Борисовну ВИНОГРАДОВУ и зятя Александра Ивановича РОМАНОВА,

Алена ПУШКАРЕВА (КОЧЕТКОВА), 198, не имеются сведения в базе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отсутствие сведений может свидетельствовать о том, что она не является гражданином Российской Федерации.

Зураб (Зураби) Романович ЛОРДКИПАНИДЗЕ, по прозвищу «Зураб»,.195.. . Умер в 2008 году. являлся преступным лидером и «вором в законе». Он был признан виновным в 1988 (ст. 17, 152 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) и в 1999 (ст. 30, пункт 3, ст. 158 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Не имеются сведения о З. ЛОРДКИПАНИДЗЕ, как учредителе и директора ряда компаний.

Известны следующие компании, контролируемые организованной преступной группировкой «Таганская»:

ЗАО «Универмаг-Инвест»;

ОАО «Балтийский алюминий»;

ЗАО «Всемирный алмазный центр»;

ООО «Дженерал Электроникс»;

ОАО МЗ «Кристалл»;

ЗАО «Ювелирпром»;

ЗАО «Ювелирная Компания «Остров Сокровищ»;

ЗАО «Алмазная торговая компания»;

ОАО «Универмаг «Москва»;

- «Г.Л. Групп Корпорейшн» (США) (данная компания является одним из учредителей ЗАО «генеральная Инвестиционная Корпорация»;

ООО «МК-Групп»;

ООО «Торговый Дом «Абитаре»;

ООО «Абитарэ Интерьер на Тверской»;

ООО «Абитарэ Интерьер»;

ООО «Трейд Инвест»;

ООО «Римская Семь»;

ЗАО Страховой брокер «Русфинстрах»;

ЗАО «Транк»;

ООО «Геммологический центр «Русский стандарт»;

ООО «Зодчий-98»;

ООО «Катран»;

ООО «ОРГПРИМ ТВЕРДОСПЛАВ»;

ЗАО «Тикор»;

ООО «Компания Русэко»;

ЗАО «Экоойл»;

ООО «Инновационный Концерн «Викон».

Таганские в схемах

В этой главе Rucriminal.com публикует новые материалы из испанского досье на Таганскую ОПГ. Правоохранители Королевства составили схемы владения бизнесом Рабиновичем и Жирноклеевым, а также таблицы на основных «топ-менеджеров» группировки.

Среди многих других изъятых документов (в данном случае, в цифровом виде) представляет интерес документ под названием «Решение № 29/12/06 Г.И.К. в качестве Единственного представителя «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа, Григорий РАБИНОВИЧ, посредством подписания данного нового «Решение», в качестве «Председателя Совета директоров» Г.И.К. и Единственного участника «АФГАНЕЦ», продает Александру РОМАНОВУ 50% (2.739,7м2) общей площади торгового центра, расположенного по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 44, в соответствии с «Договором №1 об участии в строительстве с капиталом - инвестициями» , заключенным между РОМАНОВЫМ и компанией «АФГАНЕЦ», от 14-6- 2004.

В этот период РОМАНОВ находился под арестом, и его супруга Наталья ВИНОГРАДОВА выступала в качестве его представителя.

Операции, осуществляемые в рамках данного договора, могут быть изложены графически следующим образом:

В следующей статье мы расскажем, кто из крупных политиков и бизнесменов может в ближайшее время поплатится за свои связи с «таганскими».

Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании , свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.

Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка .

«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», - говорится в отчете Гражданской гвардии.

Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», - пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.

Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга.

Вор в законе Роспись был куратором таганской ОПГ

Таганская преступная группировка, которая в начале и середине 90-х годов считалась одной из самых более-менее спокойных ОПГ, в настоящее время сохранила свой нейтралитет, изменив структуру, и подход к преступному бизнесу. Первоначально группировка занимала центральную часть Москвы, постепенно сфера ее присутствия расширилась.

В 90-е годы группировка насчитывала до сотни бойцов, которые занимались рэкетом, угонами автомашин, и поставками наркотиков в столицу. Составляли таганскую ОПГ преимущественно люди ранее судимые, поэтому таганские пацаны считались с уголовными понятиями, и были ориентированны на воров в законе. В свое время группировку курировал , известный своей ненавистью к кавказцам.

Одним из первых лидеров Таганской бригады был криминальный авторитет Виктор Коледов по прозвищу Губа. При нем произошел конфликт таганской ОПГ с криминальным лидером ореховской братвы , вследствии чего у последнего была отобрана резиденция, где собирались — кафе «Радуга». Тогда Сильвестр принял поражение, и не стал мстить Губе.

С группировкой считались и такие крупные преступные формирования, как , бригады. Таганская группировка совершала квартирные кражи у богатых людей по наводке сотрудников подконтрольных банков, обеспечивала охрану игровых автоматов, которые приносили огромные деньги, совершали наезды на должников, по наводке других преступных группировок. Конфликты в преступной среде у них происходили в основном с кавказскими бандитскими группировками. В ходе короткого конфликта с чеченской бандой, были убиты несколько активных участников ОПГ.

Таганская ОПГ внедряется в бизнес

В эпоху развития бизнеса, таганская ОПГ довольно рьяно бросилась покорять экономическую сферу. У группировки появились легальные коммерческие структуры, через которые шел отмыв денег, нажитых преступным путем. Доходило до того, что в одном здании находился магазин принадлежащий таганским бандитам, и магазин предпринимателей, которых крышевала эта же группировка.

Также под контроль таганской бригады попали китайские продавцы с Шереметьево 1 и Ярославского вокзала.

С началом 2000-х годов, таганские стали заниматься более «цивилизованными» преступлениями. Сделали несколько афер, отмыли несколько сотен миллионов долларов, захватили рейдерскими методами несколько крупных и средних фирм.

В декабре 2005 года на Губу было совершенно покушение. Киллер стрелял в авторитетного бизнесмена, когда его водитель привез Губу к дому в первом часу ночи. Авторитет уже выходил из автомобиля, когда к машине подбежал киллер с пистолетом в руке. Не добежав несколько метров до машины, убийца стал стрелять в пассажира, сидящего на переднем сиденье. Всего киллер сделал шесть выстрелов. Пять пуль прошли мимо, а одна ранила сразу обоих пассажиров «Мерседеса». Пуля попала в правую щеку Коледова, пробила левую и угодила в плечо водителю.

Киллер тут же скрылся. А раненые поспешно покинули машину. Они смогли самостоятельно забежать в подъезд, откуда уже позвонили в милицию и «скорую» помощь. Обоих отвезли в одну из городских больниц. Кто совершил это нападение, осталось загадкой. Уж больно много врагов появилось у Коледова в последние 16 лет.

Потом как и многие другие бандиты, таганские авторитеты и активные участники группировки отправились в Испанию. Но Испания рьяно ведет борьбу с преступными группировками России, осевшими в их стране. Поэтому здесь осесть таганским бандитам удалось ненадолго.

В декабре 2013 года на Майорке был задержан специалист таганской группировки по рейдерским захватам Александр Романов. В 2010 году он приобрел трехзвездочный отель Mar i Pins в курортном городке Пегера и три года занимался ремонтом и реконструкцией приобретенного детища. На это было потраченно целое состояние. Когда Романова арестовали на подозрение к причастности к русской мафии, то полиция произвела обыск в его жилище, интерьерам которого могли бы позавидовать и короли. Вместе с Романовым было арестовано еще 12 участников таганской ОПГ.

У Романова были планы по покупке еще нескольких отелей и курортных зон в Испании. Деньги были выделены на это из общака таганской группировки. Следственные действия по делу Романова идут до сих пор. Испанскими правоохранителями собираются дополнительные данные, и выясняются фигуранты по другим делам, связанными с Романовым и таганской группировкой, вышедшей на международную туристическую арену. Помимо всего прочего таганской ОПГ в настоящее время принадлежит несколько небольших банков.